Chủ nhật, 26 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng ANZ Nam Sài Gòn

Lua dao chiem doat tai san tai Ngan hang ANZ Nam Sai GonNgày 17/3, VKSND TP H Chí Minh cho biết đã hoàn tt cáo trng truy t và chuyn h sơ sang TAND cùng cp đ xét x đi vi Nguyn Phm Gia Th (SN 1989, ng qun 8, TP HCM) và Nguyn Tường Vi (SN 1989, ng qun Tân Phú, TP HCM) cùng v ti "La đo chiếm đot tài sn".

Th là Trưởng Phòng Quan h khách hàng Phòng Giao dch Nam Sài Gòn thuc Ngân hàng ANZ Vit Nam - chi nhánh TP HCM (viết tt là ANZ Nam Sài Gòn). Khi được b nhim làm trưởng phòng, Th có nhim v huy đng tin gi tiết kim, tư vn chuyn tin đnh cư nước ngoài, tư vn bán bo him và đ xut cho vay thế chp bng s tiết kim.

Quá trình làm vic, Th đã li dng sơ h trong qun lý, gi ch ký khách hàng có gi tiết kim đ đăng ký dch v Internet Banking ca 1 ch tài khon m ti ngân hàng, t đó chuyn tin ca khách hàng này đến tài khon người thân ca Th, chiếm đot 3 t đng.

Ngoài hành vi này, Th còn lp gi 12 b h sơ vay ca 9 khách hàng, sau đó yêu cu ngân hàng chuyn tin vay vào các tài khon đng s hu do mình lp gi trước đó đ rút ra, chiếm đot 88,3 t đng.

C th, đu năm 2016, bà M. s hu s trái phiếu có tr giá 3 t đng ti Công ty chng khoán VPBS nh Th qun lý. Th đã lp 6 hp đng gi đ ngh Công ty chng khoán VPBS cho vay vi hình thc thế chp s c phiếu này và được chp nhn.

Công ty chng khoán PVBS đã chuyn 3 t đng vào tài khon ca bà M. Sau đó Th hướng dn người thân mo nhn là bà M. rút tin đưa cho Th s dng. Vi th đon này Th đã chiếm đot được 3 t đng s dng vào mc đích cá nhân.

Nguyn Tường Vi là Giám đc công ty TNHH TM-XNK Nông sn Sài Gòn chuyên cung cp các mt hàng trái cây ti các Siêu th ti TP HCM. Tháng 7-2017, Vi ng li đ ngh Th góp vn cùng kinh doanh.Th giao cho Vi hơn 77,6 t đng đ tham gia góp vn kinh doanh.

Kết qu điu tra đã làm rõ, Th cùng Vi s dng gn 12,5 t đng đ mua nhà, ôtô; s dng cho mc đích cá nhân khong 1,2 t đng. Theo Công an TP HCM, Vi biết rõ tin Th đưa cho mình là tin chiếm đot ca Ngân hàng ANZ nhưng Vi không khuyên ngăn mà còn cung cp thông tin, ch ký ca người thân đ cùng Th thc hin hành vi phm ti.

Theo Người lao đng

Xem 1092 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.